Νίκος Μακρής Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση Novartis προκαλεί η απόφαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος να δεσμεύσει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των τραπεζικών λογαριασμών των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων, οι οποίοι δικάζονται αυτή την περίοδο σε δεύτερο βαθμό. Η ενέργεια αυτή ανοίγει νέο κεφάλαιο στην πολύκροτη υπόθεση.
«Πάγωμα» λογαριασμών σε Ελλάδα και Ελβετία
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η Αρχή έχει δεσμεύσει όχι μόνο την περιουσία τους στη χώρα, αλλά και τραπεζικούς λογαριασμούς τους σε ελβετικά πιστωτικά ιδρύματα. Το σκεπτικό της αρχής φέρεται να συνδέει τα χρήματα που οι δύο κατηγορούμενοι φέρεται να έλαβαν από αμερικανικές αρχές με τις –κρίθηκαν ψευδείς σε πρώτο βαθμό– καταθέσεις τους στις ελληνικές δικαστικές αρχές. Η Αρχή θεωρεί ότι το οικονομικό όφελος λειτουργούσε ως κίνητρο, κάτι που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, ακύρωνε τη δυνατότητά τους να χαρακτηριστούν μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος.
Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών νέο πόρισμα για ξέπλυμα
Ταυτόχρονα, η Αρχή διαβιβάζει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας αναλυτικό πόρισμα, ζητώντας να διερευνηθεί το ενδεχόμενο τέλεσης κακουργήματος για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Η νέα έρευνα στρέφεται αποκλειστικά κατά των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων.
Δέσμευση και για 12 ακόμη πρόσωπα – Ίχνη χρημάτων χωρίς εξήγηση
Εντολή δέσμευσης εκδόθηκε και για ακόμη 12 άτομα, στους λογαριασμούς των οποίων βρέθηκαν να πιστώνονται ποσά που σχετίζονται με την «αμοιβή» των δύο κατηγορουμένων. Τα ποσά κυμαίνονται από 30.000 έως 500.000 ευρώ, χωρίς τεκμηριωμένη αιτία κατάθεσης. Η Αρχή ζητά να διερευνηθεί ενδεχόμενη συνέργεια σε ξέπλυμα χρήματος, αδίκημα που επίσης διώκεται σε βαθμό κακουργήματος.
Χαρτογράφηση της διαδρομής των χρημάτων
Η έρευνα της Αρχής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι καταθέσεις των δύο κατηγορουμένων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις ΗΠΑ, είχαν κοινό χαρακτηριστικό το οικονομικό όφελος. Στο πλαίσιο αυτό ξεκίνησε η ιχνηλάτηση των χρηματικών ροών, οι οποίες –σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές– κατέληγαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελβετία.
Το συνολικό ύψος των «ύποπτων» ποσών που εντοπίστηκαν φθάνει τα 10 εκατ. ευρώ για τον έναν κατηγορούμενο και τα 17 εκατ. ευρώ για τη δεύτερη. Από την αποκωδικοποίηση της διαδρομής των χρημάτων προέκυψαν και οι ύποπτες συναλλαγές προς τα 12 επιπλέον πρόσωπα.
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
Voucher 750 ευρώ για εργαζόμενους ιδιωτικού: Ξεκινούν 10/3 οι αιτήσεις
