Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκονται 200 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως διευθυντές Υπουργείων και δημόσιων υπηρεσιών. Οι έρευνες δείχνουν ότι μέσω περίπου 10 στοιχηματικών εταιρειών ξέπλεναν ποσά που έφταναν έως και το 1 εκατομμύριο ευρώ ανά άτομο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από συγκρίσεις των φορολογικών δηλώσεων των υπόπτων με τα ποσά που δαπανούσαν σε τζόγο, τα οποία δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν από τα νόμιμα εισοδήματά τους.
Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα
Οι στοιχηματικές εταιρείες εκμεταλλεύονταν νομοθετικό κενό, χρησιμοποιώντας ως πράκτορες ιδιοκτήτες καταστημάτων, όπως ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ και πρατήρια καυσίμων. Οι 200 ελεγχόμενοι άνοιγαν ηλεκτρονικούς παικτικούς λογαριασμούς και λάμβαναν μοναδικό κωδικό για να παίζουν. Στη συνέχεια, κατέθεταν μετρητά στα καταστήματα αυτά, τα οποία οι υπάλληλοι μετέφεραν στους λογαριασμούς τους. Από εκεί, τα ποσά μεταφέρονταν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία νομιμοποίησης.
Η Αρχή έχει ενημερώσει την αρμόδια Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων και συνεχίζει την έρευνα, ελέγχοντας προσεκτικά τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων.
