Εκτεταμένο έλεγχο στις δηλώσεις πόθεν έσχες πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, εξετάζοντας συνολικά 8.650 υποθέσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η έρευνα αποκάλυψε εκατοντάδες περιπτώσεις στις οποίες εντοπίστηκαν αδήλωτα εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, αρκετοί υπόχρεοι είτε δεν υπέβαλαν καθόλου δήλωση περιουσιακής κατάστασης είτε κατέθεσαν κενές δηλώσεις, εκτιμώντας ότι θα αποφύγουν τον εντοπισμό λόγω του μεγάλου όγκου των ελέγχων. Ωστόσο, οι διασταυρώσεις δεδομένων ανέτρεψαν αυτή την εικόνα.Από τις 8.650 υποθέσεις που εξετάστηκαν, σε 430 περιπτώσεις διαπιστώθηκαν αποκρύψεις σημαντικών περιουσιακών στοιχείων και εισοδημάτων. Η μέση αξία των αδήλωτων περιουσιών φέρεται να φτάνει περίπου τα 2 εκατομμύρια ευρώ ανά υπόθεση. Ειδικότερα, από περίπου 8.000 πρόσωπα που δεν υπέβαλαν καμία δήλωση, εντοπίστηκαν 350 παραβάτες με μη δηλωθείσα περιουσία μέσης αξίας περίπου 900.000 ευρώ. Παράλληλα, από τις 650 λεγόμενες «λευκές» δηλώσεις προέκυψαν ακόμη 80 περιπτώσεις, στις οποίες διαπιστώθηκε απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων μέσης αξίας που αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ.
Καθοριστικό ρόλο στους ελέγχους διαδραμάτισαν τα νέα ψηφιακά εργαλεία που αξιοποιεί η Αρχή από τις αρχές του 2026. Μέσω ειδικών αλγορίθμων αξιολόγησης κινδύνου και διασταύρωσης τραπεζικών συναλλαγών, αγοραπωλησιών ακινήτων και εταιρικών συμμετοχών, εντοπίστηκαν ασυμβατότητες ανάμεσα στα οικονομικά δεδομένα των ελεγχόμενων και στις δηλώσεις που είχαν υποβάλει. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι περισσότερες υποθέσεις προέρχονται από επαγγελματικούς και θεσμικούς χώρους που θεωρούνται αυξημένου κινδύνου για φαινόμενα διαφθοράς. Ανάμεσα στους ελεγχόμενους περιλαμβάνονται στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υπάλληλοι πολεοδομιών, γιατροί του δημόσιου συστήματος υγείας, πανεπιστημιακοί, δημοσιογράφοι, καθώς και ιδιώτες ή επιχειρήσεις που συνεργάζονται με το Δημόσιο.
Οι έρευνες συνεχίζονται και αναμένεται να επεκταθούν σε ακόμη περισσότερες υποθέσεις. Παράλληλα, οι πρώτοι 430 φάκελοι έχουν ήδη διαβιβαστεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό των προβλεπόμενων ποσών και προστίμων, ενώ έχουν αποσταλεί και στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν σοβαρά ποινικά αδικήματα που συνδέονται με την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων.
