Ένα εκτεταμένο και πολυεπίπεδο δίκτυο εικονικών επιχειρήσεων, το οποίο λειτούργησε επί σειρά ετών σε βάρος των δημοσίων ταμείων, έφερε στο φως η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων. Σύμφωνα με τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, η φερόμενη εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε ως κεντρικό οργανωτή τον Φίλιππο Καμπούρη, ενώ ηγετική εμπλοκή καταλογίζεται και στη σύζυγό του.
Η ζημία που προκλήθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 5.300.000 ευρώ, μέσα από ένα πλέγμα 29 συνολικά εταιρικών σχημάτων.
Το προφίλ των επιχειρήσεων και η μέθοδος των «αχυρανθρώπων»
Το εταιρικό δίκτυο κάλυπτε ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων, στις οποίες περιλαμβάνονταν χώροι εστίασης, κέντρα νυχτερινής διασκέδασης, διαφημιστικά γραφεία και καταστήματα ένδυσης.
Όπως αποδείχθηκε από τις έρευνες, η μεθοδολογία της οργάνωσης βασιζόταν σε συγκεκριμένα στάδια:
- Αρχική σύσταση: Οι εταιρείες εγγράφονταν αρχικά στα ονόματα των πραγματικών επιχειρηματιών.
- Μεταβίβαση σε εικονικά πρόσωπα: Στη συνέχεια, η διαχείριση περνούσε τυπικά σε «αχυρανθρώπους», δηλαδή σε πρόσωπα που εκτελούσαν χρέη εικονικών ιδιοκτητών χωρίς ουσιαστικό έλεγχο.
- Εταιρείες: Οι περισσότερες από τις οντότητες αυτές αποτελούσαν εταιρείες-φάντασμα, στερούμενες πραγματικής επαγγελματικής έδρας ή αυτόνομης επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των εμπλεκόμενων εταιρειών καταγράφηκαν αναλήψεις μετρητών που υπερβαίνουν τα 2.000.000 ευρώ.
Ο καθοριστικός ρόλος των λογιστών και τα στοιχεία των εργαζομένων
Στο πλαίσιο της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν τέσσερις λογιστές, οι οποίοι φέρονται να διαδραμάτιζαν κομβικό ρόλο στη βιώσιμη λειτουργία του συστήματος. Λόγω των εξειδικευμένων γνώσεών τους, ανέλαμβαναν:
- Τη γραφειοκρατική διεκπεραίωση για τη σύσταση και διαχείριση των εταιρειών-κελυφών.
- Την υποβολή φορολογικών δηλώσεων, την καταγραφή εσόδων-εξόδων και τις δοσοληψίες με τις δημόσιες υπηρεσίες.
- Τις διαδικασίες ατομικής ασφάλισης και δήλωσης προσωπικού.
Πολύτιμες πληροφορίες για τις εσωτερικές διαδικασίες της οργάνωσης παρείχαν στις Αρχές εργαζόμενοι στον τομέα της εστίασης, του εμπορίου ένδυσης, καθώς και καλλιτέχνες/τραγουδιστές που απασχολούνταν στις εν λόγω επιχειρήσεις.
Νομιμοποίηση εσόδων και πολυετής δράση
Τα χρήματα που προέρχονταν από τις παράνομες δραστηριότητες διοχετεύονταν μέσω του εταιρικού δικτύου και αναμειγνύονταν με νόμιμα εισοδήματα. Ακολούθως, χρησιμοποιούνταν για την αγορά πολυτελών οχημάτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων.
Η έναρξη της δράσης του κυκλώματος προσδιορίζεται τουλάχιστον από το 2013, γεγονός που φανερώνει τη μακροχρόνια παρουσία του στην αγορά.
Οι συλλήψεις και οι βαρύτατες κατηγορίες
Η επιχείρηση κατέληξε στη σύλληψη 11 ατόμων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας αλλοδαπός εμπλεκόμενος, ο οποίος αναζητείται.
Οι κατηγορίες που βαρύνουν τους εμπλεκόμενους περιλαμβάνουν:
- Συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
- Κακουργηματική απάτη σε βάρος του Δημοσίου
- Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξεπλύματος χρήματος)
- Παραβάσεις της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας / Φοροδιαφυγή
- Παράνομη οπλοκατοχή
Οι συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον των εισαγγελικών αρχών για την απαγγελία των επίσημων κατηγοριών.
