Ευρείες διαστάσεις λαμβάνει η έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας γύρω από την πολύκροτη υπόθεση του κυκλώματος απάτης σε βάρος του δημοσίου, συνολικού ύψους πέντε εκατομμυρίων ευρώ, στην οποία φέρεται ως εγκέφαλος ο Φίλιππος Καμπούρης. Στο επίκεντρο των ερευνών εισέρχονται πλέον πασίγνωστα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, καθώς περισσότεροι από δέκα γνωστοί τραγουδιστές πρώτης γραμμής από τον χώρο του λαϊκού και παραδοσιακού πενταγράμμου αναμένεται να περάσουν το κατώφλι των Αρχών για να καταθέσουν ως μάρτυρες. Οι καλλιτέχνες αυτοί εμφανίζονταν από το κύκλωμα ότι ασφαλίζονταν κανονικά στον ΕΦΚΑ, ωστόσο οι ασφαλιστικές εισφορές ουδέποτε αποδίδονταν στα κρατικά ταμεία, με τα χρήματα να καταλήγουν στην τσέπη των δραστών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των ερευνών, η εγκληματική οργάνωση φέρεται να δρούσε τουλάχιστον από το 2021, αξιοποιώντας δίκτυο εταιρειών-φαντασμάτων που ίδρυε και στη συνέχεια έκλεινε χωρίς να εξοφλεί τις τεράστιες οφειλές. Στο πλαίσιο αυτό, κόβονταν εικονικά τιμολόγια για δήθεν παροχές, διαφημίσεις και εκδηλώσεις προς το κόμμα ΛΑΟΣ, το οποίο επίσης ελέγχεται σχολαστικά από τις Αρχές. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Φίλιππος Καμπούρης, παρά τις σοβαρές κατηγορίες που αντιμετωπίζει, τηρεί μέχρι στιγμής σιγή ιχθύος απέναντι στους αστυνομικούς ανακριτές.
Παράλληλα, την επέκταση των ερευνών στο εξωτερικό πραγματοποιεί η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, η οποία εξετάζει εδώ και μήνες τις τραπεζικές συναλλαγές του ζευγαριού σε Ελλάδα και χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έπειτα από ύποπτες κινήσεις κεφαλαίων που εντοπίστηκαν σε ελληνικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Ήδη, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, έχει προχωρήσει η άρση απορρήτου για τον βασικό κατηγορούμενο, προκειμένου να αποκαλυφθεί πλήρως η ροή του μαύρου χρήματος και να χαρτογραφηθεί το εύρος των παράνομων δραστηριοτήτων της οργάνωσης.
Τέλος, στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν βρεθεί τρία συγκεκριμένα καταστήματα που συνδέονται με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα: ένα ψητοπωλείο στη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στην Καλλιθέα, ένα κατάστημα μόδας στον Πειραιά και επιχείρηση στον Κορυδαλλό. Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά επιχειρηματίες, λογιστές και «αχυράνθρωπους», με τις συνολικές οφειλές αποκλειστικά στον e-ΕΦΚΑ να ξεπερνούν το ενάμιση εκατομμύριο ευρώ, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για τον εντοπισμό και άλλων τυχόν συνενόχων.
