Alfavita Newsroom Στο επίκεντρο της Οικονομικής Εισαγγελίας βρίσκεται πλέον η αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων που φέρονται να προορίζονταν για εκπαιδευτικές δράσεις, μετά την ενεργοποίηση της εισαγγελικής διαδικασίας. Η έρευνα επικεντρώνεται στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο, πέντε ακόμη φυσικά πρόσωπα και πέντε εταιρικά σχήματα.
Η εισαγγελική διαδικασία ξεκίνησε μετά το πόρισμα της αρμόδιας Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, συνοδευόμενο από πράξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων. Τη διερεύνηση ανέλαβε επίκουρος οικονομικός εισαγγελέας, κατόπιν εντολής της ηγεσίας της Οικονομικής Εισαγγελίας.
Η έρευνα επικεντρώνεται στη διερεύνηση ενδεχόμενων κακουργηματικών πράξεων, όπως:
Υπεξαίρεση χρηματικών ποσών
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα
Στο πρώτο στάδιο, θα γίνει κοινοποίηση των διατάξεων δέσμευσης στους ελεγχόμενους, ώστε να κινηθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη συλλογή στοιχείων που θα μετατρέψουν τις αρχικές υποψίες σε συγκεκριμένες ενδείξεις, ειδικά όσον αφορά τη μοίρα των χρημάτων που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα.
Για τον σκοπό αυτό:
Θα εξεταστούν τραπεζικές συναλλαγές με τη συνδρομή τραπεζικών ιδρυμάτων
Θα γίνει έλεγχος αγορών ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων υψηλής αξίας
Θα παρακολουθηθεί η διαδρομή και η τελική κατάληξη των σχετικών κονδυλίων
Οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν με τη συνεργασία Κτηματολογίου και αρμόδιων ελεγκτικών αρχών.
Μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης:
Οι ελεγχόμενοι θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις
Η Οικονομική Εισαγγελία θα αποφανθεί αν θα προχωρήσει σε άσκηση ποινικών διώξεων ή σε αρχειοθέτηση της υπόθεσης
Η διαδικασία αναμένεται να ρίξει φως στη διαχείριση χρηματοδοτήσεων που προορίζονταν για εκπαιδευτικές δράσεις, με στόχο τη διασφάλιση της νομιμότητας και της διαφάνειας.
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
Voucher 750 ευρώ σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα - Ανοίγουν οι αιτήσεις
