Εκτεταμένη επιχείρηση διεξήχθη το πρωί της Δευτέρας 5 Αυγούστου 2025 στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, με πρωτοβουλία της Αρχής για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος. Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο έρευνας για πιθανώς αδικαιολόγητες κοινοτικές ενισχύσεις που έχουν εισπράξει δέκα συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα.
Κεντρικό ενδιαφέρον στη Θεσσαλία
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες επικεντρώνονται στη Θεσσαλία, όπου τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φαίνεται να έχουν έντονη οικονομική δραστηριότητα. Ανάμεσά τους φέρεται να βρίσκεται και πρώην υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, γεγονός που προσδίδει επιπλέον πολιτικές διαστάσεις στην υπόθεση.
Αντικείμενο της Έρευνας: Τα κονδύλια και η διαδρομή τους
Οι ελεγκτές της Αρχής έχουν ξεκινήσει την εξονυχιστική εξέταση οικονομικών αρχείων του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναζητώντας ενδείξεις ότι οι χρηματοδοτήσεις που δόθηκαν ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν για μη νόμιμες δραστηριότητες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο αν τα ποσά αυτά σχετίζονται με:
Αγορές πολυτελών οχημάτων
Καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς
Διαβίωση με πρότυπα ασύμβατα με τα δηλωθέντα εισοδήματα
Πιθανά επακόλουθα: Δεσμεύσεις και ποινική αξιολόγηση
Σε περίπτωση εντοπισμού παρατυπιών, η Αρχή είναι έτοιμη να προχωρήσει στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, ενώ η υπόθεση θα παραπεμφθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Το προηγούμενο παράδειγμα διαχείρισης αντίστοιχων περιστατικών δείχνει ότι οι Αρχές κινούνται με μηδενική ανοχή.
ΑΑΔΕ: Σε πλήρη ανάπτυξη το σχέδιο ελέγχου
Παράλληλα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ενεργοποιεί μηχανισμούς για την καταγραφή όλων των κινήσεων σχετικών με τις ενισχύσεις: από την υποβολή αιτήσεων μέχρι και την τελική εκταμίευση.
Το πλάνο περιλαμβάνει:
Αξιολόγηση της στελέχωσης, των συμβάσεων και των οικονομικών του οργανισμού
Αιτήματα για πλήρη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα και εσωτερικά δεδομένα
Μηνιαίες αναφορές με τυχόν ευρήματα που θα αποστέλλονται απευθείας στον διοικητή της ΑΑΔΕ
Πρώτο βήμα ελέγχου: Συντονιστική επίσκεψη στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ
Η διαδικασία ξεκίνησε ήδη από την 1η Αυγούστου, όταν υψηλόβαθμα στελέχη της ΑΑΔΕ επισκέφθηκαν τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο προετοιμασίας για την ενσωμάτωση του οργανισμού στη δικαιοδοσία της Αρχής. Κατά την επίσκεψη ζητήθηκαν:
Στοιχεία για το ανθρώπινο δυναμικό
Κατάλογοι με ανοιχτές οικονομικές εκκρεμότητες
Καταγραφές συνεργασιών με ιδιωτικούς φορείς
Η αποστολή όλων των σχετικών εγγράφων έχει προθεσμία έως τις 8 Αυγούστου.
Σαρωτικός έλεγχος σε οικονομικά και ιδιοκτησιακά δεδομένα
Η ΑΑΔΕ σε συνεργασία με την Οικονομική Αστυνομία ξεκινά εκτενείς διασταυρώσεις για την επαλήθευση της γνησιότητας των ενισχύσεων. Το ελεγκτικό έργο περιλαμβάνει:
Έλεγχο σε εκτάσεις, μισθωτήρια και φορολογικά στοιχεία
Διερεύνηση αγροτικών παραδόσεων και στοιχείων βοσκοτόπων
Συσχέτιση κάθε ΑΦΜ με τις καταβολές και τα τεκμήρια
Όποια υπόθεση κριθεί ύποπτη, θα οδηγεί αυτόματα σε αναγκαστικά μέτρα, όπως κατασχέσεις λογαριασμών και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.
