Οι οικονομικές αρχές προχώρησαν σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και περιουσιακών στοιχείων, μετά την αποκάλυψη οργανωμένου κυκλώματος που χρησιμοποιούσε «εταιρείες-βιτρίνα» για να αποσπά εικονικές επιστροφές φόρου.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, το κύκλωμα προκάλεσε ζημία 13,4 εκατομμυρίων ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο. Το εκτενές πόρισμα που διαβιβάστηκε στις εισαγγελικές αρχές ζητά να διερευνηθούν κακουργηματικές πράξεις όπως:
εγκληματική οργάνωση,
ξέπλυμα χρήματος.
Η έρευνα έδειξε ότι οι εμπλεκόμενοι δημιούργησαν νεοσύστατες ΙΚΕ με ελάχιστο κεφάλαιο στα τέλη του 2023. Παρά την περιορισμένη εμπορική δραστηριότητα, οι εταιρείες αυτές εμφάνισαν τεράστιους τζίρους σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Από τις εικονικές συναλλαγές προέκυπταν πιστωτικά υπόλοιπα φόρου, τα οποία ξεπερνούσαν τα 4 εκατομμύρια ευρώ για κάθε εταιρεία.
Τα ποσά επιστρέφονταν άμεσα και στη συνέχεια αναλαμβάνονταν σε μετρητά ή μεταφέρονταν σε τρίτους.
Η υπόθεση περιπλέκεται από το γεγονός ότι τα οικονομικά στοιχεία έφεραν την υπογραφή προσώπου ήδη γνωστού στις αρχές, με ιστορικό ανάμειξης σε αντίστοιχες υποθέσεις. Η ταχύτητα με την οποία εξαφανίζονταν τα επιστρεφόμενα ποσά και οι τεχνικές απόκρυψης ενίσχυσαν την υποψία οργανωμένης δράσης.
Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με στόχο να αποκαλυφθεί το πλήρες δίκτυο των εμπλεκομένων και η ακριβής διαδρομή των χρημάτων. Η κινητοποίηση των αρχών κρίνεται κρίσιμη, καθώς η συγκεκριμένη πρακτική απειλεί σοβαρά τα δημόσια οικονομικά και την εμπιστοσύνη στο φορολογικό σύστημα.
