Alfavita Newsroom Η γερμανική χρηματοπιστωτική αρχή Bafin δεν έχει για την ώρα βρει ενδείξεις ότι η Deutsche Bank έχει παραβιάσει τους κανόνες για ξέπλυμα χρήματος στην Ρωσία, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.
Οι ρυθμιστικές αρχές στη Ρωσία, στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, ερευνούν την Deutsche Bank για τα λεγόμενα mirror-trades, τα οποία ίσως να έχουν επιτρέψει στους πελάτες να μεταφέρουν χρήματα από τη μία χώρα στην άλλη το 2014, χωρίς να λαμβάνουν γνώση οι αρχές.
Αυτές οι συναλλαγές θα μπορούσαν δυνητικά να έχουν επιτρέψει στους πελάτες να παραβιάσουν τις δυτικές κυρώσεις για την Ρωσία που επιβλήθησαν αναφορικά με την σύγκρουση στην Ουκρανία.
Η Bafin ολοκληρώνει τις έρευνές της για το περιστατικό σε σχέση με την Deutsche Bank και μπορεί να μην επιβάλλει άλλα αιτήματα, πέρα από το να ζητήσει από την τράπεζα να βελτιώσει την διαχείριση κινδύνου, δήλωσαν οι πηγές.
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
Νέο Προσκλητήριο Προσλήψεων Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Αφορά όλα τα πτυχία ΑΕΙ-ΤΕΙ - Πιστοποιηθείτε άμεσα
Παν.Πατρών: Tο 1ο στην Ελλάδα Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ για εκπαιδευτικούς
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Το κορυφαίο πρόγραμμα ειδικής αγωγής στην Ελλάδα - Αιτήσεις έως 22/9
Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Πατρών με μόνο 60 ευρώ
