Σε κρίσιμη καμπή εισέρχονται οι εντατικές δικαστικές και αστυνομικές έρευνες αναφορικά με το εκτεταμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που φέρεται να συνδέεται με την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο» και τον επιχειρηματία Άγγελο Γιαννακόπουλο. Οι αρμόδιες αρχές εστιάζουν πλέον την προσοχή τους στη διακίνηση χρηματικών ποσών εκτός συνόρων, αξιοποιώντας κρίσιμες πληροφορίες και ενημερώσεις από τις ιρλανδικές αρχές σχετικά με ύποπτους τραπεζικούς λογαριασμούς που σχετίζονται με πρόσωπα του στενού πυρήνα της υπόθεσης, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν την πλήρη διαδρομή του μαύρου χρήματος.
Στο πλαίσιο των σαρωτικών οικονομικών παρεμβάσεων, ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έχει προχωρήσει σε στοχευμένες ενέργειες δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσαν οι λογαριασμοί μισθοδοσίας, μια απόφαση που ελήφθη με γνώμονα την προστασία των εργαζομένων από την οικονομική ασφυξία. Παράλληλα, οι έλεγχοι έχουν οδηγήσει στον εντοπισμό και τη δέσμευση περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ σε λογαριασμούς ατόμων που ανήκουν στο στενό περιβάλλον του βασικού εμπλεκομένου.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από τους ερευνητές στην εξέταση πιθανών διασυνδέσεων του δικτύου με δημόσιους λειτουργούς σε φορολογικές υπηρεσίες, δήμους, την Κτηματική Υπηρεσία, ακόμη και στην Ελληνική Αστυνομία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αξιολογούνται, αναζητούνται πειστηριακές ενδείξεις για το εάν υπήρχαν πρόσωπα εντός του κρατικού μηχανισμού που παρείχαν εκ των προτέρων ενημέρωση για ελέγχους ή διευκόλυναν με άλλον τρόπο τη δράση της οργάνωσης. Τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν —όπως κινητά τηλέφωνα και αρχεία που χαρακτηρίζονται ως «μαύρα βιβλία»— αναλύονται ενδελεχώς από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για την ανάκτηση διαγραμμένων δεδομένων και την αποκάλυψη των κρυφών επαφών.
Στον πυρήνα τηςγκληματικής δικογραφίας αποκαλύπτεται ένας σύνθετος μηχανισμός διαδοχικής ίδρυσης και διακοπής εταιρειών, μέσω του οποίου συστηματικά αποφεύγονταν οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Η έρευνα φωτίζει τη χρήση εκατοντάδων εταιρειών-σφραγίδων και τη συμμετοχή περίπου 150 προσώπων που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι», ορισμένοι εκ των οποίων προέρχονταν από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ενώ σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν καταπιστευτικά στοιχεία ανυποψίαστων ή ακόμη και αποθανόντων ατόμων. Το σύστημα βασιζόταν στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων με διαφορετικά ΑΦΜ στον ίδιο ακριβώς επαγγελματικό χώρο, αμέσως μόλις οι προηγούμενες συσσώρευαν δυσβάστακτα χρέη.
Η μεθοδολογία του κυκλώματος περιλάμβανε επίσης διεθνή «πλύση» κεφαλαίων, καθώς μέρος των εισπράξεων φέρεται να διακινούταν μέσω τερματικών POS που ήταν συνδεδεμένα με τραπεζικούς λογαριασμούς σε χώρες του εξωτερικού, όπως η Ισλανδία και η Δανία, προτού τα χρήματα επανεισαχθούν στην ελληνική αγορά υπό μορφής «καθαρών» επενδύσεων. Η ευρεία αστυνομική επιχείρηση —η οποία επεκτάθηκε σε πολλές περιοχές της χώρας και ιδίως στη Ρόδο με 15 συλλήψεις— αφορά συνολικά 59 συλληφθέντες και ένα τερατώδες δίκτυο που αριθμεί περίπου 460 επιχειρήσεις.
Η συνολική οικονομική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς εκτιμάται στα 120 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που προέρχεται κυρίως από μη αποδοθέντα έσοδα ΦΠΑ, απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και συσσωρευμένες φορολογικές οφειλές. Εν μέσω αυτής της πρωτοφανούς δικαστικής θύελλας, ερωτηματικά παραμένουν για το μέλλον των περίπου 500 εργαζομένων που απασχολούνται στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, καθώς η ακραία πολυπλοκότητα των εταιρικών σχημάτων και οι συνεχιζόμενες δεσμεύσεις δυσχεραίνουν δραματικά την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας τους και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους.
