Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν το απόγευμα οι 59 συλληφθέντες για τη μεγάλη υπόθεση οικονομικών και φορολογικών εγκλημάτων, με επίκεντρο τη γνωστή αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο».
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκεται και ιδιαίτερα προβεβλημένος πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, ενώ οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
Η υπόθεση αφορά καταγγελλόμενη εκτεταμένη φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, μη απόδοση ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών, με τη ζημία για το Δημόσιο να εκτιμάται ότι αγγίζει ή ακόμη και ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ.
Δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία – Στο μικροσκόπιο εκατοντάδες επιχειρήσεις
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε στη δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων, τόσο για την υπόθεση της αλυσίδας «Χωριάτικο» όσο και για την υπόθεση που αφορά την Pizza Fan.
Οι κατηγορίες συνδέονται με τη λειτουργία περισσότερων από 200 καταστημάτων της αλυσίδας, αλλά και άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες το κεντρικό πρόσωπο της έρευνας φέρεται να είχε είτε άμεση είτε αφανή ιδιοκτησιακή συμμετοχή.
Συνολικά, η έρευνα φέρεται να εκτείνεται σε τουλάχιστον 500 επιχειρήσεις, ορισμένες από τις οποίες εμφανίζονταν να ανήκουν σε τρίτα πρόσωπα που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι».
Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έφοδοι σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Μύκονος και η Ρόδος.
Πώς φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα με τους «αχυρανθρώπους»
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης φέρεται να χρησιμοποιούσε από το 2016 τρίτα πρόσωπα για την απόκτηση και λειτουργία καταστημάτων, ακόμη και μέσω πλειστηριασμών.
Οι εμφανιζόμενοι ως ιδιοκτήτες κατέβαλλαν αρχικά μια μικρή προκαταβολή και αναλάμβαναν τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Ωστόσο, μετά το τέλος της τουριστικής περιόδου, οι επιχειρήσεις φέρονται να σταματούσαν να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Όταν οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες επιχειρούσαν να εντοπίσουν τους υπευθύνους, διαπίστωναν ότι επρόκειτο για πρόσωπα χωρίς εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία, μη ταυτοποιημένους πολίτες του εξωτερικού ή ακόμη και περιπτώσεις στις οποίες είχαν χρησιμοποιηθεί στοιχεία νεκρών.
Οι αστυνομικοί του λεγόμενου «ελληνικού FBI» φέρονται, μέσω ειδικών ανακριτικών πράξεων, να έχουν συγκεντρώσει στοιχεία που συνδέουν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα με τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας «Χωριάτικο».
ΕΛΑΣ: «Ελέγχονται περισσότερες από 400 εταιρείες»
Για την έκταση της υπόθεσης μίλησε στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.
«Έχουν ξεπεράσει πλέον τις 50 οι συλλήψεις. Είναι αρκετοί οι εμπλεκόμενοι σε αυτή τη δικογραφία. Το δύσκολο σε αυτές τις υποθέσεις είναι να αποδείξουμε τη σχέση του πραγματικού ιδιοκτήτη, του προσώπου που πραγματικά βρίσκεται πίσω από αυτές τις εταιρείες. Ελέγχονται περισσότερες από 400 εταιρείες αυτή τη στιγμή για την εμπλοκή τους σε αυτή την εγκληματική οργάνωση», ανέφερε.
Όπως εξήγησε, η δυσκολία τέτοιων ερευνών έγκειται στην απόδειξη της σύνδεσης μεταξύ των εμφανιζόμενων ιδιοκτητών και των προσώπων που φέρονται να ελέγχουν πραγματικά τις επιχειρήσεις.
«Το δύσκολο σε αυτές τις υποθέσεις είναι να αποδείξεις ότι το πρόσωπο πίσω από τον αχυράνθρωπο, τους αχυράνθρωπους, οι οποίοι συνήθως δεν έχουν και κανένα περιουσιακό στοιχείο στην κατοχή τους, είναι αυτός που συλλαμβάνεις. Είναι ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης», σημείωσε.
Η ίδια υπογράμμισε ότι η έρευνα διήρκεσε αρκετούς μήνες, καθώς ήταν απαραίτητο να συγκεντρωθούν στοιχεία που να μπορούν να αποτυπωθούν στη δικογραφία.
Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν αφού οι Αρχές κατάφεραν να τεκμηριώσουν ότι πίσω από τους εμφανιζόμενους ιδιοκτήτες και τις ελεγχόμενες εταιρείες βρίσκεται συγκεκριμένο πρόσωπο και ομάδα.
Έρευνες σε τραπεζικές θυρίδες – Συλλήψεις σε τέσσερις περιοχές
Παράλληλα με τις συλλήψεις, οι αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνες σε τραπεζικές θυρίδες, αναζητώντας πρόσθετα στοιχεία για την υπόθεση.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται κατηγορούμενοι από τη Ρόδο, τη Μύκονο, την Αθήνα και τη Ζάκυνθο, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται στη διαδρομή των χρημάτων και στις πραγματικές σχέσεις ιδιοκτησίας των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων.
Εντοπίστηκε στα Ιωάννινα πριν από πιθανή διαφυγή στην Αλβανία
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πληροφορίες για τις μετακινήσεις του ιδιοκτήτη της αλυσίδας «Χωριάτικο» πριν από τη σύλληψή του.
Σύμφωνα με την Κωνσταντία Δημογλίδου, ο επιχειρηματίας είχε ταξιδέψει πρόσφατα στο Ντουμπάι, παρά την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα που του είχε επιβληθεί στο πλαίσιο άλλης υπόθεσης.
Όπως εκτιμάται, το ταξίδι πραγματοποιήθηκε πιθανότατα μέσω τρίτης χώρας και όχι απευθείας από την Ελλάδα.
Μετά την επιστροφή του, οι Αρχές τον εντόπισαν στα Ιωάννινα, όπου, σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, φέρεται να σχεδίαζε τη διαφυγή του προς την Αλβανία.
