Στον εισαγγελέα διαβιβάστηκε από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μια εκτεταμένη δικογραφία που αφορά μεγάλη υπόθεση απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Η παράνομη αυτή δραστηριότητα φέρεται να διαπράχθηκε μέσω της συστηματικής είσπραξης παράνομων επιστροφών φόρων, κινητοποιώντας άμεσα τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
Η έρευνα της Αρχής, η οποία βασίστηκε σε αξιοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών, αποκάλυψε ένα πολυδαίδαλο δίκτυο 152 εταιρειών «φαντασμάτων». Μέσω εικονικών συναλλαγών και της χρήσης «αχυρανθρώπων», οι εμπλεκόμενοι κατάφεραν να αποσπάσουν σημαντικά ποσά, δημιουργώντας τεράστιο δημοσιονομικό έλλειμμα.
Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται 46 φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατηγορούνται ότι συγκρότησαν δομημένη εγκληματική οργάνωση. Σημαντικό ρόλο στο κύκλωμα φέρεται να έπαιξαν πρόσωπα που ασκούσαν λογιστική και φοροτεχνική δραστηριότητα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην υλοποίηση του σχεδίου κατά την περίοδο 2023-2024.
Από το συνολικό ποσό της ζημίας, τα 16 εκατομμύρια ευρώ είχαν ήδη καταβληθεί από το Δημόσιο, ωστόσο η έγκαιρη παρέμβαση και οι άμεσες δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων από τον επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, απέτρεψαν την περαιτέρω εκταμίευση χρημάτων και περιόρισαν τη ζημία.
Τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι περιλαμβάνουν εγκληματική οργάνωση, απάτη εις βάρος του Δημοσίου, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η δικογραφία και το σχετικό πόρισμα βρίσκονται πλέον στα χέρια του αρμόδιου εισαγγελέα για τις περαιτέρω δικαστικές ενέργειες.
