Νέα στοιχεία προκύπτουν συνεχώς από την επεξεργασια της βάσης δεδομένων που έδωσε η Διεθνή Σύμπραξη Δημοσιογράφων (ICIJ) η οποία περιλαμβάνει τις υπερπόντιες εταιρείες και τους μετόχους και δικαιούχους που βρίσκονται πίσω από αυτές. Ο κατάλογος περιλαμβάνει 223 εταιρείες και 400 δικαιούχους που συνδέονται άμεσα με την Ελλάδα.
Συνολικά η βάση δεδομένων, η οποία είναι προσβάσιμη από το κοινό στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: https://offshoreleaks.icij.org/, περιλαμβάνει περισσότερες από 200.000 offshore εταιρείες που είχε συστήσει η νομική εταιρεία του Παναμά Mossack Fonseca.
Σύμφωνα με το tvxs.gr στα ονόματα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο Νισίμ Μιωνής, αδελφός του Σαμπύ Μιωνή που εμπλέκεται στην υπόθεση Παπασταύρου, ο Παναγιώτης Τσουπίδης, φέρεται να πρόκειται για τον πρώην πρόεδρο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου που είχε εμπλακεί στο σκάνδαλο των δομημένων ομολόγων, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Θεόδωρος Φέσσας και η σύζυγός του Ευτυχία Κουτσουρέλη. Ακόμη αναφέρονται ονόματα της επιχειρηματικής οικογένειας Κόκκαλη, της οικογένειας Λάτση, αλλά και του δημοσιογράφου Γιώργου Τράγκα.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο διευθυντής της ICIJ εξήγησε ότι η δημοσίευση των εγγράφων αυτών αποφασίστηκε για να υπάρξει «διαφάνεια», αλλά επίσης και με την ελπίδα να υπάρξουν και νέες αποκαλύψεις, με τη συμβολή της κοινωνίας των πολιτών.
Με βάση τα «ελληνικού ενδιαφέροντος» στοιχεία των Panama Papers, που δημοσιοποιήθηκαν αργά χθες το βράδυ με την ευθύνη της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων, ICIJ, οι οικονομικοί εισαγγελείς, Παναγιώτης Αθανασίου και Γαληνός Μπρης, ετοιμάζουν εξειδικευμένα αιτήματα δικαστικής συνδρομής παροχής πληροφοριών για Έλληνες φορολογούμενους, εκπροσώπους, δικαιούχους, κ.ά, υπεράκτιων εταιρειών και ιδρυμάτων, πελατών της δικηγορικής εταιρείας Mossack Fonseca.
Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι στους Έλληνες των Panama Papers από οικονομικούς εισαγγελείς
Ήδη, πριν από τη χθεσινή δημοσιοποίηση των αρχείων, ο επικεφαλής των οικονομικών εισαγγελέων Παναγιώτης Αθανασίου είχε δώσει εντολή ενδελεχών οικονομικών ελέγχων για εμπλεκόμενα πρόσωπα, στο πλαίσιο των οποίων διενεργήθηκαν αιφνιδιαστικοί έλεγχοι στα σπίτια και σε επαγγελματικούς χώρους πολλών υπό έρευνα τελούντων πολιτών. Επίσης, έχουν ζητηθεί, μέσω δικαστικής συνδρομής, στοιχεία από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και αρχείων του εφόρου εταιρειών από τις κυπριακές Αρχές, αφού φαίνεται να προκύπτει εμπλοκή Ελλήνων φορολογουμένων και σε «κυπριακού ενδιαφέροντος» υπεράκτιες εταιρείες που έκαναν χρήση των υπηρεσιών της παναμέζικης δικηγορικής εταιρείας.
ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ
Έντυπη
