Στα χέρια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) βρίσκεται ο πρόεδρος του κόμματος ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, καθώς και έξι ακόμη άτομα, κατηγορούμενοι για τη συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε συστηματικές οικονομικές απάτες σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου και ειδικότερα του e-ΕΦΚΑ.
Η επιχείρηση των Αρχών οδήγησε συνολικά σε οκτώ συλλήψεις, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονται λογιστές, επιχειρηματίες, εικονικοί εκπρόσωποι («αχυράνθρωποι»), καθώς και τα ηγετικά στελέχη του κυκλώματος. Η σύλληψη του Φίλιππου Καμπούρη πραγματοποιήθηκε σε πολυκατοικία στην περιοχή του Αλίμου.
Η μεθοδολογία της απάτης με τις εταιρείες-φαντάσματα
Βάσει των ευρημάτων της προανάκρισης, το κύκλωμα εφάρμοζε ένα καλοστημένο σχέδιο αποφυγής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών:
- Χρήση «μπροστινών»: Η οργάνωση ίδρυε εταιρικά σχήματα τοποθετώντας ως νόμιμους εκπροσώπους ευάλωτα ή εικονικά πρόσωπα («αχυράνθρωπους»).
- Συσσώρευση οφειλών: Οι επιχειρήσεις αυτές λειτουργούσαν για περιορισμένο χρονικό διάστημα παράγοντας οικονομική δραστηριότητα.
- Εγκατάλειψη ή κλείσιμο: Μόλις δημιουργούνταν οι υποχρεώσεις καταβολής εισφορών προς τον e-ΕΦΚΑ, οι εμπλεκόμενοι είτε διέκοπταν αιφνιδιαστικά τη λειτουργία των εταιρειών είτε απέφευγαν πλήρως την αποπληρωμή, αφήνοντας υπέρογκα χρέη στο Δημόσιο.
Το φάσμα των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα ήταν ευρύτατο και κάλυπτε πολλούς εμπορικούς κλάδους. Στις εταιρείες-βιτρίνα περιλαμβάνονταν διαφημιστικές εταιρείες, καταστήματα ένδυσης και μόδας, εστιατόρια, καθώς και γνωστά νυχτερινά κέντρα της Αθήνας.
Παράλληλα, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η έκδοση τιμολογίων προς το κόμμα ΛΑΟΣ, του οποίου ηγείται ο Φίλιππος Καμπούρης. Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τα παραστατικά, τις διαδρομές των χρημάτων και τις τραπεζικές συναλλαγές, προκειμένου να διακριβωθεί εάν μέσω αυτών των εταιρικών σχημάτων δικαιολογούνταν εικονικές δαπάνες του πολιτικού σχηματισμού.
