Νίκος Μακρής Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για την υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, καθώς η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διευρύνει το πεδίο των ερευνών της προς κάθε κατεύθυνση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο της έρευνας μπαίνουν πλέον:
στενά συγγενικά πρόσωπα των ήδη εμπλεκομένων,
καθώς και άτομα που ενδέχεται να είχαν πολιτική ιδιότητα,
ενώ εξετάζεται και η εμπλοκή μικρότερων εταιρειών που φέρονται να αναλάμβαναν εκπαιδευτικά προγράμματα.
Παράλληλη ποινική έρευνα
Η έρευνα της ανεξάρτητης αρχής διεξάγεται παράλληλα με την ποινική έρευνα που διενεργεί επίκουρος εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος. Η έρευνα αφορά τον Γιάννη Παναγόπουλο και πέντε ακόμη πρόσωπα, με αντικείμενο το ενδεχόμενο τέλεσης:
υπεξαίρεσης
και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
σε βαθμό κακουργήματος.
Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη διαταχθεί κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.
Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων
Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα έχει διαβιβαστεί στην αρμόδια Εισαγγελία και έχει ανατεθεί σε επίκουρο εισαγγελικό λειτουργό, ο οποίος εξετάζει αν τα αδικήματα που περιγράφονται έχουν πράγματι τελεστεί.
Στο επόμενο στάδιο αναμένεται:
η επίδοση διατάξεων δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων στον συνδικαλιστή και στα υπόλοιπα πέντε πρόσωπα,
με δυνατότητα προσφυγής κατά των δεσμεύσεων εντός προβλεπόμενης προθεσμίας.
Τι εξετάζεται
Η ποινική διερεύνηση θα συνεχιστεί μέσω:
τραπεζικών ελέγχων,
στοιχείων από το Κτηματολόγιο,
και άλλων υπηρεσιών,
προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν υπεξαιρεθεί ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα.
Η έρευνα αναμένεται να ολοκληρωθεί με την κλήτευση των εμπλεκομένων σε ανωμοτί καταθέσεις, ώστε να δώσουν τις εξηγήσεις τους.
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
Voucher 750 ευρώ σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα - Ανοίγουν οι αιτήσεις
