Εκτεταμένες παραβάσεις και εκπαιδευμένους μηχανισμούς απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων από εκατοντάδες υπόχρεους υποβολής δηλώσεων «πόθεν έσχες» έφεραν στο φως οι στοχευμένοι έλεγχοι της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για τη χρονική περίοδο 2021-2025.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της έρευνας, υπό την εποπτεία του επικεφαλής της Αρχής και πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, το συνολικό ύψος των αποκρυβέντων ποσών και περιουσιακών στοιχείων υπερβαίνει τα 14,3 εκατομμύρια ευρώ.
Τα ευρήματα των ελέγχων: Ανακριβείς, κενές και μη υποβληθείσες δηλώσεις
Η ελεγκτική διαδικασία αποκάλυψε πλήθος περιπτώσεων που εμπίπτουν σε τρεις κύριες κατηγορίες παραβάσεων:
- Ανακριβείς δηλώσεις: Καταγράφηκε συστηματική δήλωση χαμηλότερων εισοδημάτων από τα πραγματικά, με το συνολικό αποκρυβέν ποσό να ξεπερνά το 1.500.000 ευρώ.
- Κενές δηλώσεις: Στις περιπτώσεις όπου οι υπόχρεοι υπέβαλαν μηδενικά ή ελλιπή στοιχεία, η απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων άγγιξε τα 11.000.000 ευρώ.
- Μη υποβολή δηλώσεων: Για τις σοβαρότερες υποθέσεις πλήρους παράλειψης υποβολής περιουσιακής κατάστασης, η αποκρυβείσα περιουσία ξεπέρασε τα 1.800.000 ευρώ.
Παραπομπή στη Δικαιοσύνη και καταλογισμοί από το Ελεγκτικό Συνέδριο
Μετά την ολοκλήρωση των ελεγκτικών πορισμάτων, το σύνολο των φακέλων παραπέμφθηκε άμεσα στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων.
Παράλληλα, τα πορίσματα διαβιβάζονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να εκκινήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταλογισμού των αποκρυβέντων ποσών και η επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών και δημοσιονομικών κυρώσεων στους παραβάτες.
