Νέα δεδομένα εξετάζουν οι Αρχές στην υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και του ελληνικού Δημοσίου, με τη συνολική ζημία να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τραπεζικές συναλλαγές, χρηματικά ποσά που φέρεται να εντοπίστηκαν σε θυρίδα, αλλά και συμφωνίες για καλλιτεχνικές εμφανίσεις σε επιχειρήσεις που ελέγχονται ως πιθανές εταιρείες-βιτρίνες.
Μεταξύ των προσώπων που εξετάζονται είναι ο Φίλιππος Καμπούρης, πρόεδρος του ΛΑΟΣ και περιφερειακός σύμβουλος Αττικής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, αναμενόταν να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή την Κυριακή, ενώ η έρευνα επεκτείνεται και σε άλλα πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με τις υπό διερεύνηση επιχειρήσεις.
Οι συνεργασίες με καλλιτέχνες και ο ρόλος των εταιρειών
Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στις καταθέσεις τεσσάρων γνωστών τραγουδιστών, οι οποίοι, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, έχουν ήδη δώσει εξηγήσεις στις Αρχές για τις επαγγελματικές συνεργασίες τους με επιχειρήσεις που ελέγχονται.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι καλλιτέχνες φέρονται να ανέφεραν ότι τις συμφωνίες για τις εμφανίσεις τους τις διαπραγματεύονταν απευθείας με τον Φίλιππο Καμπούρη και όχι με τα πρόσωπα που εμφανίζονταν επισήμως ως ιδιοκτήτες των καταστημάτων.
Το συγκεκριμένο στοιχείο εξετάζεται στο πλαίσιο της προσπάθειας να διαπιστωθεί ποιοι είχαν την πραγματική διαχείριση των επιχειρήσεων και ποιος ήταν ο ρόλος των προσώπων που εμφανίζονταν στα επίσημα έγγραφα.
Η έρευνα αφορά, μεταξύ άλλων, επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινά κέντρα, καθώς και τον τρόπο δήλωσης εργαζομένων και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Το κατά πόσο οι συνεργαζόμενοι καλλιτέχνες γνώριζαν τυχόν παράνομες πρακτικές αποτελεί επίσης αντικείμενο διερεύνησης.
Στο επίκεντρο αναλήψεις εκατομμυρίων και τραπεζικές θυρίδες
Σημαντικό μέρος της έρευνας αφορά την οικονομική δραστηριότητα των κατηγορουμένων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, οι Αρχές εξετάζουν αναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασμούς συνολικού ύψους άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ.
Παράλληλα, σε τραπεζική θυρίδα που φέρεται να συνδέεται με τη σύζυγο του Φίλιππου Καμπούρη, η οποία είναι επίσης κατηγορούμενη, φέρεται να βρέθηκαν 53.000 ευρώ.
Οι κινήσεις αυτές εξετάζονται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα οικονομικά στοιχεία της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και με ποιον τρόπο συνδέονται με τη δραστηριότητα των εταιρειών που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών.
Τα δηλωθέντα εισοδήματα και τα ποσά που ελέγχονται
Στο πλαίσιο της οικονομικής διερεύνησης, εξετάζονται και τα εισοδήματα που είχαν δηλωθεί στις φορολογικές αρχές.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του STAR, ο Φίλιππος Καμπούρης φέρεται να είχε δηλώσει εισόδημα 5.200 ευρώ για το 2021, ενώ για το 2025 το δηλωθέν ποσό φέρεται να ανέρχεται σε 9.500 ευρώ.
Για το ίδιο έτος, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είχε λάβει από το ελληνικό Δημόσιο αποζημίωση ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας, ύψους άνω των 4.000 ευρώ.
Για τη σύζυγό του έχει αναφερθεί δηλωθέν ετήσιο εισόδημα περίπου 21.000 ευρώ. Τα συγκεκριμένα δεδομένα αξιολογούνται μαζί με τις τραπεζικές κινήσεις και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας. Ωστόσο, οι διαφορές μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και υπό εξέταση οικονομικών κινήσεων δεν αποτελούν από μόνες τους απόδειξη παράνομης δραστηριότητας.
Οι συνομιλίες που φέρεται να κατέγραψε η ΕΛ.ΑΣ.
Στο ερευνητικό υλικό, σύμφωνα με δημοσιεύματα, περιλαμβάνονται και τηλεφωνικές συνομιλίες που φέρεται να καταγράφηκαν πριν από τις συλλήψεις.
Σε μία από αυτές, ο Φίλιππος Καμπούρης φέρεται να συνομιλεί με τη σύζυγό του σχετικά με την ανάληψη χρημάτων από τράπεζα.
Φίλιππος Καμπούρης: «Πάω να πάρω 10 χιλιαρικάκια και έρχομαι μανάρι μου».
Σύζυγος: «Εντάξει μωράκι μου».
Στη συνέχεια, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο διάλογος συνεχίζεται με αναφορά σε ανάληψη ποσού 10.000 ευρώ.
Μια δεύτερη συνομιλία που έχει παρουσιαστεί αφορά τον Φίλιππο Καμπούρη και τον Ι.Κ., ο οποίος περιλαμβάνεται επίσης στους κατηγορουμένους της υπόθεσης.
Κατά το σχετικό ρεπορτάζ, ο Καμπούρης φέρεται να συμβουλεύει τον συνομιλητή του να μην απαντά σε κλήσεις από άγνωστους αριθμούς, όταν τον ρωτούν πού διαμένει.
Φίλιππος Καμπούρης: «Εάν σε πάρει κανείς που μένεις… να το κλείσεις το τηλέφωνο».
Ι.Κ.: «Εάν… συγγνώμη;».
Φίλιππος Καμπούρης: «Σε πάρει κάποιο άγνωστο νούμερο, σου πει πού μένετε; Πού μένεις και τα λοιπά, να του το κλείσεις».
Ι.Κ.: «Οκ, οκ Φίλιππε μου».
Οι διάλογοι αξιολογούνται στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας και δεν αρκούν, μεμονωμένα, για να τεκμηριώσουν συγκεκριμένη αξιόποινη πράξη.
Στα ίδια δημοσιεύματα γίνεται, επίσης, αναφορά σε φερόμενες συχνές επισκέψεις του Καμπούρη σε καζίνο, καθώς και στη χρήση πολυτελών αυτοκινήτων που δεν εμφανίζονταν καταχωρισμένα στο όνομά του. Και αυτές οι πληροφορίες εντάσσονται στην εξέταση της οικονομικής εικόνας των εμπλεκομένων.
Η αδιαθεσία στη ΓΑΔΑ και η μεταφορά στο νοσοκομείο
Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, ο Φίλιππος Καμπούρης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», αφού αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά την κράτησή του στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.
Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το STAR, φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ότι είχε ζάλη και μούδιασμα στο χέρι, εκφράζοντας φόβους για πιθανό εγκεφαλικό επεισόδιο. Ακολούθησε κλήση στο ΕΚΑΒ και μεταφορά του στο νοσοκομείο λίγο μετά τις 15:00.
Εκεί υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάστασή του και να διαπιστωθεί εάν χρειαζόταν νοσηλεία. Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, η κατάστασή του αναφερόταν ως καλή, ενώ αναμενόταν η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Στο ίδιο ρεπορτάζ γινόταν αναφορά και σε προηγούμενο εγκεφαλικό επεισόδιο που φέρεται να είχε αντιμετωπίσει.
Οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τη λειτουργία των εταιρειών που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης, τις ασφαλιστικές εισφορές που φέρονται να μην καταβλήθηκαν και τη διαδρομή των χρημάτων.
Παράλληλα, αξιολογούν τις καταθέσεις των καλλιτεχνών, τις τραπεζικές συναλλαγές και τις συνομιλίες που φέρεται να έχουν καταγραφεί πριν από τις συλλήψεις, αναζητώντας στοιχεία για τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων και τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου προσώπου.
Η δικαστική διερεύνηση αναμένεται να αποσαφηνίσει τα επιμέρους στοιχεία της υπόθεσης και τις ενδεχόμενες ευθύνες. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, οι αναφορές σε βάρος των κατηγορουμένων παραμένουν υπό διερεύνηση και ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.
