Ένα εκτεταμένο κύκλωμα που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στην έκδοση εικονικών τιμολογίων και στην οργανωμένη φοροδιαφυγή αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έπειτα από πολύμηνη έρευνα και διασταυρώσεις στοιχείων.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, το δίκτυο αποτελούνταν από φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που χρησιμοποιούσαν εταιρείες οι οποίες έκλειναν ή πτώχευαν σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ στη θέση τους δημιουργούνταν νέες, με παρόμοια χαρακτηριστικά και κοινά πρόσωπα στη διοίκηση.
Πώς δρούσε το κύκλωμα
Οι ελεγκτές αξιοποίησαν δεδομένα από τις ψηφιακές πλατφόρμες της ΑΑΔΕ, το σύστημα myDATA, το μητρώο επιχειρήσεων και στοιχεία εταιρικών συμμετοχών, εντοπίζοντας ένα ιδιαίτερα διασυνδεδεμένο δίκτυο εταιρειών.
Η έρευνα έδειξε ότι οι ίδιες ομάδες προσώπων εμφανίζονταν επανειλημμένα ως διαχειριστές ή εταίροι σε διαφορετικές επιχειρήσεις, ενώ χρησιμοποιούσαν κοινές επαγγελματικές έδρες, τηλεφωνικούς αριθμούς και επιχειρηματικές δομές. Παράλληλα, πολλές από τις εταιρείες φέρονται να είχαν συσταθεί αποκλειστικά για την έκδοση ή λήψη εικονικών τιμολογίων ιδιαίτερα υψηλής αξίας.
Οι συλλήψεις και η υπόθεση της γυναίκας που δήλωνε άστεγη
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία άτομα, ανάμεσά τους και μία αλλοδαπή γυναίκα, η οποία φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, ενώ δήλωνε άστεγη στις αρμόδιες υπηρεσίες, διέμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια, η οποία διέθετε και πισίνα.
Από την έως τώρα έρευνα έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή που ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου 9,6 εκατ. ευρώ αφορούν απώλειες από ΦΠΑ και 8,3 εκατ. ευρώ από φόρο εισοδήματος.
Παράλληλα, έχουν κινηθεί διαδικασίες για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, ενώ έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 32.000 προϊόντα απομίμησης.
Οι έρευνες της ΑΑΔΕ συνεχίζονται, καθώς οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων ή επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο κύκλωμα.
