Alfavita Newsroom Ένα εκτεταμένο και οργανωμένο δίκτυο αχυρανθρώπων, που παρίσταναν τους υπεύθυνους καταστημάτων και επιχειρήσεων στον τομέα της εστίασης και του εμπορίου ηλεκτρονικών υπολογιστών, αποκαλύφθηκε από τους ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, το κύκλωμα, το οποίο είχε την μορφή εγκληματικής οργάνωσης, αξιοποιούσε 205 άτομα για να αναλαμβάνουν τη διοίκηση 380 επιχειρήσεων, ανάμεσά τους και γνωστή αλυσίδα γρήγορου φαγητού. Οι 11 επικεφαλής της οργάνωσης, 10 Έλληνες και 1 αλλοδαπός, συνελήφθησαν σε συντονισμένη επιχείρηση της ΑΑΔΕ, που πραγματοποιήθηκε από τα ξημερώματα έως το μεσημέρι της ίδιας ημέρας στα σπίτια τους.
Η ΑΑΔΕ κατάφερε να εντοπίσει το κύκλωμα μέσω ενός εξειδικευμένου αλγορίθμου, ο οποίος χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των συναλλαγών και της φορολογικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων. Οι έρευνες έδειξαν ότι 317 από τις επιχειρήσεις που ενεπλάκησαν, με συνολικό χρέος 27 εκατομμυρίων ευρώ προς την ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ προς τον ΕΦΚΑ, εμφάνιζαν περίεργες διακυμάνσεις στους ελέγχους. Όταν εμφανιζόταν έλεγχος, οι επιχειρήσεις «ξεχνούσαν» να λειτουργούν και στη θέση τους εμφανίζονταν άλλες, με διαφορετικά ΑΦΜ.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι Αρχές κατέσχεσαν σημαντικά ποσά και αποδείξεις για την παράνομη δράση του κυκλώματος. Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν:
100.000 ευρώ σε μετρητά
110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων, που ανήκαν στα άτομα-«φιγούρες» και τα κατασκευασμένα πρόσωπα
Έγγραφα που περιείχαν στοιχεία για τις εταιρείες-κέλυφος και τους αχυρανθρώπους
110 σφραγίδες επιχειρήσεων
Συσκευές POS
Σκληροί δίσκοι και ηλεκτρονικές συσκευές (φορητοί υπολογιστές, tablet, desktop)
Καρτοκινητά τηλέφωνα
Ένας μετρητής χαρτονομισμάτων
Η ΑΑΔΕ έχει ήδη παραδώσει τους συλληφθέντες στις Αστυνομικές Αρχές, με τη διαδικασία να συνεχίζεται για την πλήρη εξάρθρωση της οργάνωσης.
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
Voucher 750 ευρώ σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα - Ανοίγουν οι αιτήσεις
