kivotos_tou_kosmou
Έρευνα και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Κιβωτό του Κόσμου - Eλέγχεται το κακούργημα της υπεξαίρεσης

Κατεπείγουσα εντολή για συγκέντρωση όλων των δημοσιευμάτων που αφορούν οικονομικά στοιχεία, χορηγίες και δωρεές της «Κιβωτού του Κόσμου», έδωσε ο πρόεδρος της Αρχής για την Καταπολέμηση Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει δοθεί εντολή να ερευνηθούν τα περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της δομής, στενών συγγενών του και τρίτων προσώπων που συμμετείχαν στη διαχείριση των οικονομικών.

Ή Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος θα ερευνήσει κυρίως τη διαχείριση των χορηγιών που λάμβανε η οργάνωση, είτε μικρές δωρεές πολιτών είτε μεγάλες, καθώς και των κρατικών επιχορηγήσεων.

Για όλους τους ελεγχόμενους, θα ανοιχθούν τραπεζικοί τους λογαριασμοί και θα ερευνηθεί η απόκτηση ακίνητης και κινητής περιουσίας, προκειμένου, σε αντιπαραβολή με τα δηλωθέντα στις φορολογικές τους δηλώσεις, να διαπιστωθεί εάν μέρος της περιουσίας τους αποκτήθηκε από εγκληματικές πράξεις.

Σε ένα πρώτο στάδιο, ελέγχεται το κακούργημα της υπεξαίρεσης.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΠΙΣΗΜΟ: Βγήκε η κατανομή θέσεων για το Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ - 5124 οι ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (Πίνακας - Αιτήσεις)

Γραπτός ΑΣΕΠ: Σε ποια ειδικότητα κάνουν αίτηση φιλόλογοι και μαθηματικοί

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

υπουργειο Παιδείας
Έλεγχος στις δράσεις και τις εκθέσεις των σχολείων για την αξιολόγηση από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης
Στην απόφαση αναφέρεται ποιοι θα έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα ενώ ορίζεται ποια ακριβώς στοιχεία θα μπορεί να καταχωρίζουν οι εκπαιδευτικοί, τα...
Έλεγχος στις δράσεις και τις εκθέσεις των σχολείων για την αξιολόγηση από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης
ekav_2
Σοβαρό τροχαίο στη Βέροια: Φορτηγάκι παρέσυρε 14χρονη- Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
Η ανήλικη διακομίστηκε βαριά τραυματισμένη στο Νοσοκομείο Βέροιας. Εκεί κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της...
Σοβαρό τροχαίο στη Βέροια: Φορτηγάκι παρέσυρε 14χρονη- Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
κιμωλια
Τι γίνεται στην ΔΔΕ Πειραιά; Μπαράζ πειθαρχικών, κλήσεων σε έγγραφες εξηγήσεις, διώξεων καθηγητών
Σκληρή απάντηση του εκπαιδευτικού συνδικαλιστικού σχήματος «Ενότητα Αντίστασης Ανατροπής» στον ΔΔΕ Πειραιά για τις απανωτές διώξεις εκπαιδευτικών με...
Τι γίνεται στην ΔΔΕ Πειραιά; Μπαράζ πειθαρχικών, κλήσεων σε έγγραφες εξηγήσεις, διώξεων καθηγητών
Παγώνη
Παγώνη: «Έρχεται» μεγάλη έξαρση της γρίπης τέλος Δεκεμβρίου- «Θέλει μεγάλη προσοχή»
«Παρακαλώ τον κόσμο να κάνει το εμβόλιο της γρίπης, να μην το αφήσουν- Η έξαρση της γρίπης θα εμφανιστεί μετά τις 20 Δεκεμβρίου, τον Ιανουάριο και...
Παγώνη: «Έρχεται» μεγάλη έξαρση της γρίπης τέλος Δεκεμβρίου- «Θέλει μεγάλη προσοχή»