kivotos_tou_kosmou
Έρευνα και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Κιβωτό του Κόσμου - Eλέγχεται το κακούργημα της υπεξαίρεσης

Κατεπείγουσα εντολή για συγκέντρωση όλων των δημοσιευμάτων που αφορούν οικονομικά στοιχεία, χορηγίες και δωρεές της «Κιβωτού του Κόσμου», έδωσε ο πρόεδρος της Αρχής για την Καταπολέμηση Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει δοθεί εντολή να ερευνηθούν τα περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της δομής, στενών συγγενών του και τρίτων προσώπων που συμμετείχαν στη διαχείριση των οικονομικών.

Ή Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος θα ερευνήσει κυρίως τη διαχείριση των χορηγιών που λάμβανε η οργάνωση, είτε μικρές δωρεές πολιτών είτε μεγάλες, καθώς και των κρατικών επιχορηγήσεων.

Για όλους τους ελεγχόμενους, θα ανοιχθούν τραπεζικοί τους λογαριασμοί και θα ερευνηθεί η απόκτηση ακίνητης και κινητής περιουσίας, προκειμένου, σε αντιπαραβολή με τα δηλωθέντα στις φορολογικές τους δηλώσεις, να διαπιστωθεί εάν μέρος της περιουσίας τους αποκτήθηκε από εγκληματικές πράξεις.

Σε ένα πρώτο στάδιο, ελέγχεται το κακούργημα της υπεξαίρεσης.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Νέο Προσκλητήριο Προσλήψεων Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Αφορά όλα τα πτυχία ΑΕΙ-ΤΕΙ - Πιστοποιηθείτε άμεσα

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ για Εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ μόρια 2ης ξένης γλώσσας

Παν.Πατρών: Tο 1ο στην Ελλάδα Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ για εκπαιδευτικούς

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Το κορυφαίο πρόγραμμα ειδικής αγωγής στην Ελλάδα - Αιτήσεις έως 3/9

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Πατρών με μόνο 60 ευρώ 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

nosokomeio
Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. Διευθυντής μεγάλου δημόσιου νοσοκομείου για «φακελάκι»
Διευθυντής μεγάλου δημόσιου νοσοκομείου συνελήφθη ενώ απαιτούσε «φακελάκι» με ποσά ύψους 3.000 έως 4.000 ευρώ από ασθενείς
Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. Διευθυντής μεγάλου δημόσιου νοσοκομείου για «φακελάκι»
nosokomeio-giatros-nosileutes.jpg
Απόφοιτοι Νοσηλευτικής του πρώην ΤΕΙ Λάρισας ζητούν ισοτιμία με τους αποφοίτους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αίσθημα αδικίας για όσους αποφοίτησαν πριν το 2019 – «Δεν ζητούμε χάρη, ζητούμε ισοτιμία» δηλώνουν εργαζόμενοι νοσηλευτές.
Απόφοιτοι Νοσηλευτικής του πρώην ΤΕΙ Λάρισας ζητούν ισοτιμία με τους αποφοίτους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΙΘΑ, κ. Γιάννης Παπαδομάρκακης
Β’ Φάση προσλήψεων αναπληρωτών: Συνάντηση Συλλόγων με τον Γ. Γ. του ΥΠΑΙΘΑ, Γιάννη Παπαδομάρκακη
Ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΙΘΑ, κ. Γιάννης Παπαδομάρκακης, τόνισε ότι θα επισπευστούν οι διαδικασίες για τη Β’ φάση προσλήψεων, με στόχο την άμεση...
Β’ Φάση προσλήψεων αναπληρωτών: Συνάντηση Συλλόγων με τον Γ. Γ. του ΥΠΑΙΘΑ, Γιάννη Παπαδομάρκακη
Παιδικός Σταθμός
Κρίσιμη κατάσταση στους Παιδικούς Σταθμούς Βύρωνα: Ανεπαρκής στέγαση και ελλιπές προσωπικό
Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Βύρωνα: Κρίσιμα ζητήματα στους παιδικούς σταθμούς – Απαιτούνται άμεσα λύσεις
Κρίσιμη κατάσταση στους Παιδικούς Σταθμούς Βύρωνα: Ανεπαρκής στέγαση και ελλιπές προσωπικό