Νέα υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης με επίκεντρο φορείς της Κρήτης βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, καθώς οι κινήσεις των δραστών φαίνεται να παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες με προηγούμενο περιστατικό.
Οι άγνωστοι μέχρι στιγμής δράστες φέρονται να αξιοποίησαν παραπλανητικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις, οι οποίες παρέπεμπαν σε τραπεζικό ίδρυμα, προκειμένου να παραπλανήσουν τους εμπλεκόμενους και να κατευθύνουν σημαντικά χρηματικά ποσά σε λογαριασμούς προσώπων που δεν ήταν οι πραγματικοί δικαιούχοι.
Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς μόλις λίγες ημέρες πριν είχε καταγραφεί παρόμοια παράνομη μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης.
Η πρώτη απάτη των 152.000 ευρώ
Στην πρώτη περίπτωση, οι δράστες κατάφεραν να αφαιρέσουν περίπου 152.000 ευρώ από τραπεζικό λογαριασμό υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης.
Τα χρήματα μεταφέρθηκαν αρχικά σε λογαριασμούς ελληνικής τράπεζας και στη συνέχεια διοχετεύθηκαν, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές. Οι μεταφορές έγιναν κυρίως κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες και αφορούσαν σχετικά μικρά ποσά, σε μια προσπάθεια να μην γίνει εύκολα αντιληπτή η συνολική διακίνηση των χρημάτων.
Συνολικά πραγματοποιήθηκαν περίπου 55 διαδοχικές συναλλαγές, μια πρακτική που είναι γνωστή ως «κατάτμηση» ή «smurfing».
Με αυτόν τον τρόπο οι δράστες φέρονται να επιχείρησαν να δυσκολέψουν τον εντοπισμό της παράνομης διαδρομής των χρημάτων.
Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος κινητοποιήθηκε άμεσα, ξεκινώντας έρευνα για τη διαδρομή των χρηματικών ποσών.
Σε συνεργασία με αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες του εξωτερικού, έχει ήδη καταφέρει να εντοπίσει και να δεσμεύσει περισσότερο από το μισό ποσό που είχε αποτελέσει αντικείμενο της πρώτης απάτης.
Οι έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη, με στόχο να ανακτηθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων, αλλά και να εντοπιστούν τα πρόσωπα που κρύβονται πίσω από το οργανωμένο σχέδιο.
Η δεύτερη υπόθεση και τα περίπου 500.000 ευρώ
Το σκηνικό έγινε ακόμη πιο ανησυχητικό λίγες ημέρες αργότερα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές, μόλις έξι ημέρες μετά την πρώτη υπόθεση, και λίγο πριν από το τέλος Αυγούστου, εντοπίστηκε νέα μεταφορά χρημάτων, αυτή τη φορά ύψους περίπου 500.000 ευρώ, από μεγάλο Δήμο της Κρήτης προς τους ίδιους λογαριασμούς.
Η ομοιότητα των δύο περιστατικών σήμανε συναγερμό. Το γεγονός ότι τα χρήματα κατευθύνθηκαν προς τους ίδιους λογαριασμούς δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το εάν οι δύο υποθέσεις αποτελούν μέρος ενός ενιαίου σχεδίου.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται πλέον το ενδεχόμενο να υπάρχει κοινός «πυρήνας» δραστών, αλλά και να προκύπτουν ευθύνες για πρόσωπα που ενδέχεται να συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στη διακίνηση των χρημάτων.
Η σοβαρότητα της δεύτερης υπόθεσης οδήγησε στην άμεση ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας σε ανώτατο επίπεδο.
Πλέον, οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν κάθε στοιχείο των δύο υποθέσεων, από τον τρόπο με τον οποίο έγινε η αρχική παραπλάνηση μέχρι τις διαδοχικές μεταφορές και τους τελικούς αποδέκτες των χρημάτων.
Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για δύο ανεξάρτητα περιστατικά ή για ένα ευρύτερο οργανωμένο σχέδιο ηλεκτρονικής απάτης, με κοινά πρόσωπα και κοινή μεθοδολογία.
