Μια εκτεταμένη υπόθεση φοροδιαφυγής, με διαφυγόντα έσοδα που ξεπερνούν τα 17 εκατ. ευρώ, αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έπειτα από πολύμηνη έρευνα που έφερε στο φως ένα πολυπλόκαμο δίκτυο επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, το κύκλωμα λειτουργούσε μέσω εικονικών τιμολογίων, εταιρειών που έκλειναν και επανεμφανίζονταν με νέα μορφή μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς και «εξαφανισμένων εμπόρων», με στόχο την αποφυγή καταβολής φόρων και ΦΠΑ.
Πώς αποκαλύφθηκε το δίκτυο
Οι ελεγκτές αξιοποίησαν δεδομένα από τους φορολογικούς ελέγχους, την πλατφόρμα myDATA, το μητρώο επιχειρήσεων, τις εταιρικές συμμετοχές και τα στοιχεία διαχείρισης των εμπλεκόμενων εταιρειών.
Η διασταύρωση των πληροφοριών αποκάλυψε ένα καλά οργανωμένο δίκτυο, όπου τα ίδια πρόσωπα εμφανίζονταν επανειλημμένα ως διαχειριστές ή εταίροι σε διαφορετικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, νέες εταιρείες ιδρύονταν αμέσως μετά τη διακοπή λειτουργίας προηγούμενων, συνεχίζοντας ουσιαστικά την ίδια δραστηριότητα.
Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν κοινές έδρες, ίδιους τηλεφωνικούς αριθμούς, κοινές εγκαταστάσεις και πανομοιότυπες εταιρικές δομές, γεγονός που, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, αποδεικνύει τον στενό συντονισμό των εμπλεκομένων.
Εικονικές συναλλαγές εκατομμυρίων
Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι περισσότερες εταιρείες του δικτύου είχαν δημιουργηθεί κυρίως για την έκδοση και λήψη εικονικών τιμολογίων ιδιαίτερα υψηλής αξίας.
Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί επιχειρήσεις με εικονικές συναλλαγές που φτάνουν ακόμη και τα 28 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά έχουν καταγραφεί δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε ύποπτες συναλλαγές, κυρίως στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου ενδυμάτων, υποδημάτων και συναφών ειδών.
Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι διαφορετικές ελληνικές επιχειρήσεις συναλλάσσονταν με τις ίδιες αλλοδαπές εταιρείες, χρησιμοποιώντας επανειλημμένα τα ίδια εταιρικά στοιχεία, σφραγίδες και εμπορικά χαρακτηριστικά.
Δήλωνε άστεγη, ζούσε σε πολυτελή βίλα
Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η περίπτωση μιας αλλοδαπής γυναίκας, η οποία φέρεται να είναι ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια μίας από τις βασικές εταιρείες του κυκλώματος.
Παρότι στις φορολογικές δηλώσεις εμφανιζόταν ως άστεγη, σύμφωνα με την έρευνα διέμενε σε πολυτελή βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια της Αττικής.
Συνολικά έχουν συλληφθεί τρία άτομα, ενώ οι Αρχές αναζητούν και αλλοδαπούς «εξαφανισμένους εμπόρους», οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν πραγματοποιήσει αγορές εμπορευμάτων αξίας άνω των 40 εκατ. ευρώ.
Μέχρι σήμερα, οι ελεγκτές έχουν διαπιστώσει φοροδιαφυγή ύψους 9,6 εκατ. ευρώ από μη απόδοση ΦΠΑ και επιπλέον 8,3 εκατ. ευρώ από φόρο εισοδήματος, με το συνολικό ύψος της ζημίας για το Δημόσιο να ξεπερνά τα 17 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, έχουν ήδη κινηθεί οι διαδικασίες για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, ενώ έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 32.000 τεμάχια προϊόντων απομίμησης.
Η έρευνα της ΑΑΔΕ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν το εύρος των διασυνδέσεων του κυκλώματος και να αναζητούν τυχόν επιπλέον εμπλεκόμενα πρόσωπα και επιχειρήσεις.
