Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τη χαρτογράφηση της διαδρομής του μαύρου χρήματος πίσω από τη γιγαντιαία απάτη τύπου «καρουζέλ», η οποία προκάλεσε ζημία ύψους 47 εκατομμυρίων ευρώ στα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι αποκαλύψεις, που ήρθαν στο φως μετά από συντονισμένες ενέργειες της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, οδήγησαν ήδη στο προσωρινό «πάγωμα» 88 ακινήτων και πολυτελών οχημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η απόκτησή τους συνδέεται με τα παράνομα κέρδη της οργάνωσης.
Ο εγκέφαλος και το πλέγμα των «φαντασμάτων»
Στο επίκεντρο της δικογραφίας βρίσκεται ένας Έλληνας επιχειρηματίας με μακρά δραστηριότητα στο online εμπόριο τεχνολογικών προϊόντων. Σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές, ο φερόμενος ως αρχηγός διέθετε την απαραίτητη τεχνογνωσία ώστε να εκμεταλλεύεται τα κενά στο καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ που διέπει τις διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές εντός της Ε.Ε.
«Ως… μετρ στο ηλεκτρονικό εμπόριο έστησε ένα πολυδαίδαλο δίκτυο εταιρειών που εμφανίζονταν με πολύ μεγάλη εμπορική δραστηριότητα, χωρίς να περιμένει ότι κάποια στιγμή οι συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών αυτών θα ελεγχθούν», σχολιάζουν χαρακτηριστικά αστυνομικές πηγές, αναφορικά με τη δράση του επιχειρηματία που πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες.
Κρυπτονομίσματα και μετρητά σε Αθήνα και Καστοριά
Προκειμένου να μην εντοπιστούν από το τραπεζικό σύστημα, τα μέλη του κυκλώματος απέφευγαν τις παραδοσιακές καταθέσεις. Αντίθετα, διοχέτευαν τον παράνομο πλούτο τους σε ψηφιακά πορτοφόλια, επενδύοντας περίπου 5,4 εκατομμύρια ευρώ σε κρυπτονομίσματα και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των εφόδων που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους σε Αθήνα και Καστοριά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περίπου 100.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία χρησιμοποιούνταν ως «έξοδα κινήσεως».
Οι έρευνες των «αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ. επικεντρώνονται τώρα στην ανάλυση των κατασχεθέντων λογιστικών εγγράφων και των τραπεζικών λογαριασμών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, καθώς η δράση του κυκλώματος είχε απλωθεί σε τέσσερις χώρες: Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Τσεχία.
«Δεν ήταν εύκολο να φτάσεις στους πραγματικούς διαχειριστές αλλά ούτε και να εντοπίσεις τα ίχνη του χρήματος. Το δίκτυο απλωνόταν σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Τσεχία και για το λόγο αυτό χρειαζόταν χρόνος για να αποκωδικοποιηθεί ο τρόπος δράσης τους. Η εμπορία ηλεκτρονικών ειδών έχει αποδειχθεί και στο παρελθόν ότι είναι… δημοφιλής σε αυτά τα κυκλύματα. Φτιάχνουν ένα πλέγμα από εταιρείες φαντάσματα, αρχίζουν τις συναλλαγές και το εμπόριο και εκμεταλλεύονται την απαλλαγή από τον ΦΠΑ που ισχύει για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών της Ε.Ε.» επισημαίνουν αστυνομικοί κύκλοι που παρακολουθούν στενά την υπόθεση.
Η έρευνα, η οποία τελεί υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δείχνει ότι από το 2021 έως το 2025 οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποιούσαν μια αλυσίδα «εμπόρων φαντασμάτων» (dummy companies) για τη διακίνηση ηλεκτρονικών συσκευών. Με τον τρόπο αυτό, είτε απέφευγαν την καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ είτε εισέπρατταν παράνομες επιστροφές φόρου που δεν είχε πληρωθεί ποτέ.
Η συνολική οικονομική ζημία για τους προϋπολογισμούς της Ελλάδας και της Ε.Ε. υπολογίζεται τουλάχιστον στα 46,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ εξετάζονται ενδείξεις για επιπλέον μη καταβληθέντα ή εσφαλμένα δηλωθέντα ποσά ΦΠΑ ύψους 24,2 εκατομμυρίων ευρώ.
