Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε η ομάδα των κατηγορουμένων, ανάμεσά τους και στρατιωτικοί, που σύμφωνα με την έρευνα είχαν δημιουργήσει ένα πυραμιδικό σχήμα με πρόσχημα τις επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η οργάνωση προσέλκυε χιλιάδες μέλη, παρουσιάζοντας ένα επενδυτικό μοντέλο που υποσχόταν σημαντικές αποδόσεις. Το συνολικό παράνομο όφελος υπολογίζεται σε 8 εκατομμύρια δολάρια.
Ο «Μπρέιντεν» και η ιεραρχία της οργάνωσης
Σύμφωνα με την έρευνα, η οργάνωση φέρεται να λειτουργούσε με αυστηρή ιεραρχία, με τα κατώτερα μέλη να ακολουθούν τις οδηγίες των φερόμενων ως ηγετικών στελεχών.
Στην κορυφή φέρεται να βρισκόταν ο «Μπρέιντεν», ο οποίος παρουσιαζόταν ως αυτοαποκαλούμενος αναλυτής, ενώ σε ηγετικό ρόλο φέρονται να βρίσκονταν και δύο στρατιωτικοί.
Για να προσδώσουν, σύμφωνα με τις Αρχές, νομιμοφανή χαρακτήρα στη δραστηριότητά τους και να προσελκύσουν νέα μέλη, οι κατηγορούμενοι φέρονται να ίδρυσαν τον «ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΑΤ», με διακριτικό τίτλο «ΑΤ ΤΕΑΜ GREECE» και έδρα τη Λάρισα.
Πρόεδρος του συλλόγου ήταν ένας από τους συλληφθέντες στρατιωτικούς.
Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δημιουργήθηκαν πέντε παραρτήματα ή γραφεία σε Λάρισα, Κατερίνη, Περιστέρι, Πρέβεζα και Μυτιλήνη. Και στις πέντε περιπτώσεις, υπεύθυνοι φέρονται να ήταν στρατιωτικοί.
Οι διαφημίσεις στις στάσεις και οι δωρεές
Η οργάνωση φέρεται να επιδίωκε να ενισχύσει την εικόνα της μέσω δημόσιας παρουσίας και κοινωνικών δράσεων.
Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη του συλλόγου συμμετείχαν σε κοινωνικές εκδηλώσεις, τοποθέτησαν διαφημίσεις σε στάσεις λεωφορείων στη Λάρισα, ενώ προχώρησαν και σε δωρεές. Μεταξύ άλλων, αναφέρονται δωρεές με κουβέρτες στην Καρδιολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης, ρούχα στον Σύλλογο «Βενιαμίν», αλλά και χορηγία 10.000 ευρώ σε ποδοσφαιρική ομάδα της Γ’ Εθνικής.
Τα υποψήφια μέλη φέρεται να έρχονταν σε επαφή με την οργάνωση μέσω ήδη εγγεγραμμένων συμμετεχόντων. Στη συνέχεια εντάσσονταν σε ομάδες επικοινωνίας στις εφαρμογές Element και Viber, όπου λάμβαναν οδηγίες από τους λεγόμενους «αναλυτές» και αποκτούσαν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω κωδικού πρόσκλησης.
Τα χρήματα μετατρέπονταν σε κρυπτονομίσματα είτε από τους ίδιους τους «επενδυτές» είτε από τους στρατολόγους και στη συνέχεια πιστώνονταν στον λογαριασμό τους στην πλατφόρμα.
Οι συμμετέχοντες λάμβαναν καθημερινά δύο «σήματα» αγοράς ή πώλησης και καλούνταν να τοποθετούν κάθε φορά το 1% του κεφαλαίου τους. Η υπόσχεση ήταν ότι το αρχικό κεφάλαιο θα διπλασιαζόταν σε περίπου 50 ημέρες.
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου το αρχικό κεφάλαιο παρέμενε δεσμευμένο και δεν μπορούσε να αναληφθεί.
10.000 μέλη και «κέρδη» για να πειστούν οι επενδυτές
Σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη ενθαρρύνονταν να στρατολογούν και άλλα πρόσωπα, δημιουργώντας διαδοχικά επίπεδα στο πυραμιδικό σχήμα. Η προσέλκυση νέων μελών συνδεόταν με την καταβολή μπόνους.
Οι μεταφορές χρημάτων πραγματοποιούνταν μέσω ηλεκτρονικών πορτοφολιών, σύμφωνα με τις Αρχές, με στόχο την απόκρυψη της διαδρομής των κεφαλαίων.
Μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2026 είχαν, σύμφωνα με την έρευνα, στρατολογηθεί τουλάχιστον 10.000 μέλη. Το ελάχιστο ποσό που μπορούσε να τοποθετήσει κάποιος ήταν 100 δολάρια, ενώ η μέση «επένδυση» ανερχόταν στα 800 δολάρια.
Ένα μικρό μέρος των χρημάτων επιστρεφόταν σε ορισμένους συμμετέχοντες, προκειμένου, σύμφωνα με τις Αρχές, να δημιουργείται η ψευδής εντύπωση ότι το σύστημα ήταν κερδοφόρο. Τα χρήματα που φέρονται να αποκομίστηκαν παράνομα κατευθύνονταν σε ψηφιακές τράπεζες του εξωτερικού ή μετατρέπονταν σε κρυπτονομίσματα.
Παράλληλα, σύμφωνα με την έρευνα, χρησιμοποιήθηκαν για αποπληρωμή δανείων και τραπεζικών υποχρεώσεων, ανακαινίσεις και αγορές ακινήτων και αυτοκινήτων, αλλά και επενδύσεις στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
Οι Αρχές έχουν κατασχέσει 32 κινητά τηλέφωνα, 38 USB και 16 δίσκους αποθήκευσης, από τα οποία αναμένεται να προκύψουν επιπλέον στοιχεία για τη δράση της οργάνωσης.
Προφυλακίστηκαν τρεις από τους 17 συλληφθέντες
Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε μετά από μαραθώνια διαδικασία ο κύκλος των απολογιών των 17 συλληφθέντων για την υπόθεση. Συνολικά, τρεις κατηγορούμενοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι, κατά περίπτωση, με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις.
Η διαδικασία των απολογιών ξεκίνησε τις προηγούμενες ημέρες και ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ, με τις απολογίες των τελευταίων εννέα κατηγορουμένων.
Μεταξύ των προσώπων που οδηγήθηκαν στη φυλακή βρίσκονται και τα δύο φερόμενα ως ηγετικά μέλη της οργάνωσης, τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι στρατιωτικοί. Και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, οι οποίες αφορούν τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, την απάτη και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
Είχε προηγηθεί η προσωρινή κράτηση ενός ακόμη κατηγορουμένου, στον οποίο το κατηγορητήριο αποδίδει «πρωταγωνιστικό» ρόλο στη δράση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης.
