Alfavita Newsroom Ποινική δίωξη ασκήθηκε στο Θέμο Αναστασιάδη για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος. Η οικονομική εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη στο Θέμο Αναστασιάδη, εκδότη της εφημερίδας Πρώτο Θέμα. Το ΣΔΟΕ ύστερα από εντολή του εισαγγελέα εξέτασε την κατάθεση των 5,5 εκατομμυρίων ευρώ που έκανε ο Θ. Αναστασιάδης σε υποκατάστημα γαλλικής τράπεζας στη χώρα μας.
Από τα 5,5 εκατομμύρια δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει την προέλευση των 3,5 εκατομμυρίων και έτσι του ασκήθηκε δίωξη για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος
Το επίμαχο ποσό αποτελεί μέρος κατάθεσης 5,5 εκατ. ευρώ στην τράπεζα BNP PARIS BANK, στην οποία είχε προβεί ο εκδότης τον Ιούλιο του 2007.
Για την υπόθεση διενεργήθηκε φορολογικός έλεγχος, κατά τη διάρκεια του οποίου δεν μπόρεσε ο κατηγορούμενος να προσκομίσει στοιχεία ώστε να δικαιολογήσει ως έσοδό του το ποσό των 3,5 εκατ. ευρώ.
Η δίωξη ασκήθηκε μετά από παραγγελία προς την Εισαγγελία πρωτοδικών του αναπληρωτή οικονομικού Εισαγγελέα Σπ. Μουζακίτη και ήδη η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή, ενώπιον του οποίου θα κληθεί να λογοδοτήσει ο κ. Αναστασιάδης..
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
Ποιοι οδηγούν τα «ΑΟ» αυτοκίνητα στην Ελλάδα - Τι σημαίνουν οι μυστηριώδεις πινακίδες
Voucher 2250 ευρώ σε ανέργους με ΚΑΥΑΣ DYPAHS - ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΚΕΚ ΕΔΩ
Παν.Πατρών: Tο 1ο στην Ελλάδα Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Το κορυφαίο πρόγραμμα ειδικής αγωγής στην Ελλάδα - Αιτήσεις έως 1/8
ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ
