Thumbnail
Ποινική δίωξη ασκήθηκε στο Θέμο Αναστασιάδη για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος. Η οικονομική εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη στο Θέμο Αναστασιάδη, εκδότη της εφημερίδας Πρώτο Θέμα. Το ΣΔΟΕ ύστερα από εντολή του εισαγγελέα εξέτασε την κατάθεση των 5,5 εκατομμυρίων ευρώ που έκανε ο Θ. Αναστασιάδης σε υποκατάστημα γαλλικής τράπεζας στη χώρα μας.  
Ποινική δίωξη ασκήθηκε στο Θέμο Αναστασιάδη για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος. Η οικονομική εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη στο Θέμο Αναστασιάδη, εκδότη της εφημερίδας Πρώτο Θέμα. Το ΣΔΟΕ ύστερα από εντολή του εισαγγελέα εξέτασε την κατάθεση των 5,5 εκατομμυρίων ευρώ που έκανε ο Θ. Αναστασιάδης σε υποκατάστημα γαλλικής τράπεζας στη χώρα μας.
 
Από τα 5,5 εκατομμύρια δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει την προέλευση των 3,5 εκατομμυρίων και έτσι του ασκήθηκε δίωξη για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος
 
Το επίμαχο ποσό αποτελεί μέρος κατάθεσης 5,5 εκατ. ευρώ στην τράπεζα BNP PARIS BANK, στην οποία είχε προβεί ο εκδότης τον Ιούλιο του 2007.
Για την υπόθεση διενεργήθηκε φορολογικός έλεγχος, κατά τη διάρκεια του οποίου δεν μπόρεσε ο κατηγορούμενος να προσκομίσει στοιχεία ώστε να δικαιολογήσει ως έσοδό του το ποσό των 3,5 εκατ. ευρώ.
Η δίωξη ασκήθηκε μετά από παραγγελία προς την Εισαγγελία πρωτοδικών του αναπληρωτή οικονομικού Εισαγγελέα Σπ. Μουζακίτη και ήδη η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή, ενώπιον του οποίου θα κληθεί να λογοδοτήσει ο κ. Αναστασιάδης..
 

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Voucher 2250 ευρώ σε ανέργους με ΚΑΥΑΣ DYPAHS - ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΚΕΚ ΕΔΩ

1750 νέοι εκπαιδευτικοί ξεκινούν έως 30/7 Ειδική Αγωγή, Σχολ. Ψυχολογία, Παιδαγωγική και Ηγεσία

Παν.Πατρών: Tο 1ο στην Ελλάδα Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Το κορυφαίο πρόγραμμα ειδικής αγωγής στην Ελλάδα - Αιτήσεις έως 29/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

dypa
ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκε ο πίνακας παρόχων κατάρτισης - Αρχίζει η υποβολή προγραμμάτων κατάρτισης στο νέο πρόγραμμα
Αναρτήθηκε ο πίνακας παρόχων κατάρτισης & ξεκινά η υποβολή προγραμμάτων κατάρτισης στο νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ σε κλάδους αιχμής
ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκε ο πίνακας παρόχων κατάρτισης - Αρχίζει η υποβολή προγραμμάτων κατάρτισης στο νέο πρόγραμμα
foto_education_2.jpg
Φυσικοί Ειδικής Αγωγής: «Να εφαρμοστούν άμεσα τα νέα κριτήρια τοποθέτησης για τα τμήματα Ένταξης»
Αίτημα Φυσικών Ειδικής Αγωγής για άμεση εφαρμογή των νέων κριτηρίων τοποθέτησης στα Τμήματα Ένταξης
Φυσικοί Ειδικής Αγωγής: «Να εφαρμοστούν άμεσα τα νέα κριτήρια τοποθέτησης για τα τμήματα Ένταξης»
pinakida-p7-12
Τι σημαίνουν τα χρώματα και τα σχήματα στις πινακίδες κυκλοφορίας – Ο πλήρης οδηγός για οδηγούς
Η σωστή κατανόηση των πινακίδων βοηθά στην πρόληψη ατυχημάτων και τη διατήρηση της ομαλής ροής της κυκλοφορίας.
Τι σημαίνουν τα χρώματα και τα σχήματα στις πινακίδες κυκλοφορίας – Ο πλήρης οδηγός για οδηγούς